Desarticulada una organización que había defraudado más de 9 millones de euros a la Hacienda Pública

Se han detenido a 35 personas e imputado a cuatro más como presuntos autores de delitos de fraude continuado contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital y pertenencia a una organización criminal, según fuentes de los Mossos de Esquadra. Las detenciones se han llevado a cabo en una operación conjunta en diez ciudades del territorio: l’Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu del Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Viladecans, Manresa, Solsona y Terrassa. También se practicaron registros con la colaboración de la Policia Nacional enGuadalajara, Torremolinos, Málaga y Madrid.

Como resultado de la operación se ha conseguido una gran cantidad de material informático, información bancaria y fiscal relacionada con la red criminal y 12.000 euros en efectivo. En total han estado detenidas 40 personas de diversas nacionalidades, entre ellas española, cubana, venezolana, argentina y pakistaní. El titular del Juzgado que dirige las actuaciones ha ordenado la entrada en prisión de ocho de los detenidos.

La investigación se inició hace aproximadamente un año y medio a consecuencia de un robo en el cual se sustrajeron cámaras fotográficas valoradas en más de 1.000.000 de euros. El seguimiento del material robado condujo a los investigadores hasta una trama empresarial ubicada en Reus. Los delincuentes habían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos informáticos y electrónicos, creando una estructura societaria muy compleja formada por entidades en España, Portugal, Romania, Letonia y Chipre.