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Tres detenidos en una clínica de salud de Esplugues por desviar más de 400.000€ a Andorra y Emiratos
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Tres detenidos en una clínica de salud de Esplugues por desviar más de 400.000€ a Andorra y Emiratos

Por Sonia Algaba Benito
jueves 15 de septiembre de 2022, 10:26h

Hasta 11 personas crearon una trama empresarial en la que facturaban el material y servicios médicos a un precio por encima del real

Los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) han detenido a tres personas, como proceso de una investigación que llevaba a cabo la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, bajo la tutela y dirección del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Esplugues de Llobregat. En total han sido tres las personas detenidas, acusadas de delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y falsificación de documentos.

Se investigan también a otras ocho personas más como implicados en el caso de los detenidos. Las sospechas se iniciaron en 2020, cuando dio inicio la investigación, en el momento en que en unos controles internos de una clínica privada de Barcelona se detectó un cambio en el sistema de compras de equipamiento médico por parte del director general y gerente, quien adjudicaba los contratos a una nueva empresa que no contaba con experiencia en el sector de la salud.

Las compras, que aparentemente no tenían lógica, se ordenaban a un precio altamente por encima del precio real del producto en el mercado y en condiciones económicas que claramente perjudicaban al centro médico, llegando a ser superior a 1 millón de €. El trabajo de los investigadores permitió averiguar la vinculación de las sociedades del gerente, ahoora exgerente de Clínica Diagonal de Esplugues, con los responsables de la empresa proveedora y tras rastrear la cantidad de dinero abonado, se descubrió que una vez habían sido transferidos al proveedor se repartían en parte iguales entre la empresa y el director general.

Con el objetivo que no existiese vinculación entre el director general y la empresa que salía ganando, los contratos constaban en sociedades a nombre de familiares del gerente, con la emisión de facturas falsas. Durante el proceso de investigación se ha podido detectar un alzamiento de bienes, perjudicando a Hacienda Pública y se ha averiguado que el dinero defraudado, más de 400.000€ en concepto de material médico, era desviado a Andorra y a los Emiratos Árabes. Por otro lado, parte del dinero se había reinvertido en un amarre de un puerto deportivo.

Finalmente, el pasado 7 de septiembre, los agentes organizaron un dispositivo en el que se pudo detener a las tres personas investigadas, y los Mossos mantienen la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones. Durante el dispositivo, los agentes pudieron recoger pruebas de indicios en tres despachos profesionales, así como el bloqueo de inmuebles en cuatro Registros de la Propiedad de Cataluña.

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